津投城开(600322) - 津投城开独立董事制度（修订稿）

天津津投城市开发股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进天津津投城市开发股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规 范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中 ...