津投城开(600322) - 津投城开董事会授权管理办法（修订稿）

（修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津津投城市开发股份有限公司董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指公司董事会在不违反法律、法规强制性 规定的前提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理或其他 主体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董 事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动 态调整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权原则 天津津投城市开发股份有限公司 董事会授权管理办法 第四条 董事会向授权对象授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围 内，不得超越股东 ...