津投城开(600322) - 津投城开董事会薪酬与考核委员会工作实施细则（修订稿）

天津津投城市开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定 的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的 委员 ...