中洲特材(300963) - 董事会秘书工作细则

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海中洲特种合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员。董事会 秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员担任。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之 ...