中洲特材(300963) - 董事会议事规则

上海中洲特种合金材料股份有限公司 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学 决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并 结合本公司实际情况，制定本规则。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事的一般规定 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） ...