*ST熊猫(600599) - *ST熊猫第八届董事会第七次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 8 月 1 日上午十点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯 表决方式审议通过了： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》 中 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-045 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...