士兰微(600460) - 杭州士兰微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

| | | 600460 士兰微 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 63 600460 士兰微 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一：关于修订《公司章程》的议案 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司第八届董事会、监 事会即将届满的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。 本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次《公司章程》修订对照表详见附件一。 本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案为特别决议议案，应当经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 杭州士兰 ...