*ST熊猫(600599) - 熊猫金控股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

熊猫金控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确熊猫金控股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策 程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司规 章》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》 相抵触的内容，均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 1 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由《公 司章程》规定的董事人数组成，其中应当有 1/3 以上为独立董事， 且独立董事中至少包含一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。可以设副董事长。 第 ...