嘉元科技(688388) - 广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成 第一条 为明确广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东嘉元科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相 ...