东方金诚国际信用评估有限公司关于对广东嘉元科技股份有限公 司主体及"嘉元转债"债项终止评级的公告1 东方金诚公告【2025】0222 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"或"公司"）及其发行的"2021 年广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券"（以下简称"嘉元转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 24 日，东方金诚对嘉 元科技主体及"嘉元转债"进行了定期跟踪评级，下调主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，下调 "嘉元转债"信用等级为 A+。 （以下简称"该函件"） ，该函件表示公 司基于综合考虑，拟申请解除与我司的信用评级协议。2025 年 4 月 29 日，公司发布《广东嘉元科 技股份有限公司关于变更"嘉元转债"信用评级机构的公告》 （以下简称"该公告"） 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行 人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 邮箱：dfjc@co ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于对广东嘉元科技股份有限公 司主体及"嘉元转债"债项终止评级的公告1 东方金诚公告【2025】0222 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"或"公司"）及其发行的"2021 年广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券"（以下简称"嘉元转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 24 日，东方金诚对嘉 元科技主体及"嘉元转债"进行了定期跟踪评级，下调主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，下调 "嘉元转债"信用等级为 A+。 2025 年 4 月 23 日，东方金诚收到公司发送的《告知函》（以下简称"该函件"），该函件表示公 司基于综合考虑，拟申请解除与我司的信用评级协议。2025 年 4 月 29 日，公司发布《广东嘉元科 技股份有限公司关于变更"嘉元转债"信用评级机构的公告》（以下简称"该公告"），该公告称鉴于 公司业务发展需要，决定于 2025 年 4 月 28 日起不再委托东方金诚开展"嘉元转债"的定期跟踪、 不定期跟踪等评级服务，不再向东方金诚提供"嘉元转债"的评级资料。根据该函件及 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-064 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 经公司第五届董事会第四十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"嘉元转债"的转股价格，自本次董事会审议通过后次一交易日起（即 2025 年 5 月 27 日起）重新计算，若再次触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"嘉元转债"的转股价格向下修正 权利。 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕103 号 文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌交易，债券简称"嘉元转债 ...

一、对外投资情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月24日召开了第五届董事会第七次会议以及 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的议案》，拟 由公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"）投资设立"深圳嘉元新 材料科技创新有限公司"（以下简称"嘉元新材料"），具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司暨开展 新业务的公告》（公告编号：2023-050）。 嘉元新材料自成立以后，围绕铜、黄金等金属新材料以及其他新型材料，开展研发、设计、生产、销售 工作，同时将在其他金基材料、铜基材料方向开展相关研发、科技成果转化、项目孵化和产业服务等业 务。鉴于嘉元新材料的黄金业务未能达到预期，公司此前已将嘉元新材料为主体开展的黄金相关新材料 业务暂停。为优化公司管理结构，提升运营效率，公司 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化公司管理结构， 提升运营效率，决定对嘉元新材料予以注销。公司于 2025 年 5 月 22 日收到深圳 市市场监督管理局出具的《登记通知书》，注销登记手续已办理完毕。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公 司章程》等相关规定，本次终止对外投资暨注销控股孙公司事项无需提交董事会 或股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 三、投资进展情况对公司的影响 嘉元新材料自成立以后，围绕铜、黄金等金属新材料以及其他新型材料，开 展研发、设计、生产、销售工作，同时将在其他金基材料、铜基材料方向开展相 关研发、科技成果 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-060 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交 公司董事会审议。 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2025 年5月22日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关 事项说明如下： 同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

公司 2024 年度业绩及激励对象个人考核结果已达标，公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均 未发生不得归属的情形，激励对象的归属资格合法有效，其考核结果真实、有效。 综上，监事会同意为 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的 140 名激励对象办理归属登记事宜，对应的限制性股票可归属 数量为 98.42 万股。上述事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 广东嘉元科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司 章程》的有关规定，对公司《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划》首次授予 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-059 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案: （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （5）具体 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董 事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会 ...

同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托， | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 嘉元科技"）于2025 年5月22日召开第五届董事会第四十六次会议、 ...