安井食品(603345) - 安井食品第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-044 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 经香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，公司发行的 39,994,700 股 H 股股票（行使超额配售权之前）已于 2025 年 7 月 4 日在香港联 交所主板上市交易（以下简称"本次发行 H 股并上市"）。公司本次发行 H 股 并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额 配售权，故超额配售权已于 20 ...