上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十 二届董事会非独立董事 3 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第十二届董事会。为保证 董事会的顺利运作和有序衔接，经全体董事一致同意豁免会议提前通 知时限，第十二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合 视频会议的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中独立董事刘志强以视频会议形式出席会议并行使表决权。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘 ...