萤石网络(688475) - 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

杭州萤石网络股份有限公司 本次独立董事专门会议审议情况如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财 务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会 议审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司第二届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由公 司过半数独立董事共同推举独立董事陈俊先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司制度的规定，会议决议合法、有效。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事：陈俊、方刚、葛伟军 2025 年 8 月 2 日 经审核，我们认为：《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务 的风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营 ...