萤石网络(688475) - 授权管理制度（2025年8月）

杭州萤石网络股份有限公司 授权管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规 范运作水平，保护公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（以下简 称"《科创板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州萤石网络 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事会战略委 员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （二）董事会对董事会战略委员会、董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规定 的股东会职权。 公司不得通过授 ...