萤石网络(688475) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

杭州萤石网络股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州萤石网络股份有限公司 董事会秘书工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质以及履行职责所必需的工作经验，并取得交易所认可的具 备董事会秘书任职能力的证明。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）曾被证券交易所 ...