济高发展(600807) - 济高发展第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-044 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年7月28日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会及修订部分公 司治理制度的公告》；《济南高新发展股份有限公司章程》详见公司将于 2025 年 第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。 表 ...