联创光电(600363) - 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 7 月 29 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十二次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-058 告编号：2025-061）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十一次临时会议 审议通过。 2025 年 8 月 1 日上午 10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第二十二次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《公司增加 2025 年度银行综 ...