证券日报网讯 12月15日晚间，联创光电发布公告称，公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过 《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立 董事候选人》《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

江西联创光电科技股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常 运作，明确总裁职责，规范总裁行为，保障总裁高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规定和《公司章程》的规定，特制定本 工作细则。 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理第一责任人，主持公司的生产 经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一名，董事会秘书、财务总监各一名，副总裁等其他高 级管理人员若干名。总裁由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任总裁或者 其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，应不多于全 体董事的 1/2。 第四条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公 司总裁 ...

江西联创光电科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 12 月修订） （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）法律、法规规定的其他对外投资形式。 生产经营要素优化组合； 第一章 总 则 第一条 为强化江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范对外投资行为，规避对外投资风险，保障对外投资效益，维护公司的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司实际情况，制定公司《对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司、公司控股子公司（以 ...

第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报 告并对董事会负责，职责包括制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案。 第三条 董事会薪酬与考核委员会所考核的董事为在公司领取薪酬的董事。 高级管理人员为经董事会审议后聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、 总法律顾问、总工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 江西联创光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 组织机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半 ...

内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安 全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守， 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 江西联创光电科技股份有限公司 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 公司审计监察部负责监督公 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员对所持本公司股份及其变动的管理，规范持有本公 司股份及其变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规和规范性文件及《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变 动的管理，本制度高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交 易日内； 公司董事和高级管理人 ...

关联交易管理制度 江西联创光电科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东、特别是中小股东和公司的合法权益， ...

江西联创光电科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务管理及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范外汇利率波 动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易主要是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、利率互换货币 掉期及其他外汇衍生品等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）、 分公司的外汇套期保值业务。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息 披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不 ...

第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选任，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对公司董事会负责，主要 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 江西联创光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 1 （二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，若审计委员 会委员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士的， 拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。 1 第六条 公司设立审计监察部，审计监察部在审计委员会的指导和监督下开 展内部审计工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制和执行情况、财务信 息进行监督检查。审计监察部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 汇报工作。 ...