济高发展(600807) - 济高发展关于修订《公司章程》并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-045 济南高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了 《关于审议修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于审议修订<股东会议事规 则>的议案》《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》《关于审议修订<对外担保 管理办法>的议案》《关于审议修订<关联交易管理办法>的议案》《关于审议修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于审议修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于审议修订<累计投票制实施细则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》 等法律法规的 ...