国晟科技(603778) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-035 国晟世安科技股份有限公司 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日以通讯方式 召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议为董事会临时会议。会议由董事 长吴君先生主持。会议通知于2025年7月30日以电子邮件方式发出。公司现有董 事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制 度的公告》(公告编号：20 ...