禾盛新材(002290) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-030 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 1 日 10：30 以通讯表决方式召 开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会 议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法 律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案： 二〇二五年八月二日 （一）审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》 董事会同意公司以自有资金或自筹资金 25,000 万元人民币向上海熠知电子 科技有限公司（以下简称"熠知电子"）增资，并与熠知电子签署增资协议。本次 交易完成后，公司将持有熠知电子 10%的股权。 董事会授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本 ...