国晟科技(603778) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-036 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以通讯 方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知 于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制 度的公告》(公告编号：2 ...