振德医疗(603301) - 振德医疗2025年第一次临时股东大会会议材料

振德医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 振德医疗 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年 8 月 11 日 第 2页 共 69 页 振德医疗 2025 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 第 3页 共 69 页 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、2025 年第一次临时股东大会会议须知 三、《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》 四、《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订< 公司章程>并办理工商变更登记的提案》 五、《关于制定和修订公司治理制度的提案》 六、《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提 案》 七、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》 八、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》 九、《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》 十、《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》 十一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》 十二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》 振德医疗 2025 年第一次临时股东大会材料 振德医疗 ...