国晟科技(603778) - 董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

国晟世安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保 公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股 票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》 ...