广信材料(300537) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-060 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年7月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长 李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通 知时限的要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健 先生、刘晓亚女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 董事会认为：公司为进一步整合公司资源、优化资产结构，有效降低经营成本、 提高运营效率，更好地维护公司及全体股东的利益，公司决定将持有的深圳市乐建感 光材料科技有限公司（以下简称"深圳乐建"）75%股权以及持有的对深圳乐建 ...