证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-003 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2026 年 3 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 会议通知于 2026 年 3 月 23 日以口头、电话等方式送达给全体董事。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，王健、吴颖昊、刘晓亚以通讯方式出席），公 司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员应由 9 名董事组成，目前董事会 尚缺 1 名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥，经公司董事会提名，并由 董事会提名委员会资格审查，拟提名毛金桥先生为公司第五届 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》，该议案需经公司股东会审议通过。 基于公司的总体工作安排，经公司董事会认真审议，一致决定择期召开股东 会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东会召开前以公告形式发出关于 召开股东会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告 的股东会通知为准。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-005 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于拟变更董事的公告 截止本公告披露日，刘斌先生持有公司股份 224,350 股，占公司总股本的 0.11%。 其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。刘斌先生不存在应履行 而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。 公司及董事会谨对刘斌先生在任职期间的勤勉工作以及为公司业务发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 毛金桥先生简历： 附件： 一、拟变更董事情况 基于公司业务分管调整，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司董事会提名第五届董事会非独立董事 ...

Core Viewpoint - Guangxin Materials (300537) remains focused on new functional material solutions as its main business and has no current plans for mergers or acquisitions in the chip sector [1] Group 1 - The company is monitoring changes and opportunities in its industry and will pay close attention to capital market dynamics and policy changes [1] - Guangxin Materials is committed to studying relevant policies and optimizing strategies to explore various strategic development measures, including mergers and acquisitions [1] - The company aims to optimize resource allocation, expand market channels, and enhance operational performance to achieve high-quality development [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guangxin Materials (300537) reported a total of 30,709 shareholders as of February 10, 2026 [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guangxin Materials (300537) reported a total of 28,874 shareholders as of February 13, 2026 [1]

Core Viewpoint - The company is focused on developing environmentally friendly, high-performance materials solutions that enhance quality, efficiency, reduce costs, and lower emissions [1] Group 1: Product Development - The company is developing high-performance organic silicone coatings for high-temperature applications based on the needs of special equipment customers [1] - Sales of these high-temperature coatings are expected to begin gradually by the end of 2025 in a state-owned special equipment enterprise [1] Group 2: Customer-Centric Solutions - The company aims to provide tailored solutions based on specific application areas and performance parameters to meet the performance needs and working conditions of relevant users [1] - The company will comprehensively match the most suitable solutions to satisfy user requirements [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guangxin Materials (300537) reported a total of 31,158 shareholders as of January 30, 2026 [1]

中德证券有限责任公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：广信材料 | | --- | | 保荐代表人姓名：何济舟 联系电话：010-59026711 | | 保荐代表人姓名：侯陆方 联系电话：010-59026711 | | 现场检查人员姓名：何济舟、侯陆方 | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2025 12 24 日-2026 1 23 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）查阅公司的三会文件。 | | （2）查阅公司章程及其他管理制度文件。 | | （3）询问、检查公司治理制度的执行情况。 | | （4）询问、检查公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况。 | | （5）询问、检查公司保持独立性和避免同业竞争的情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东会、董事会会议记录是 ...

Core Viewpoint - Guangxin Materials (300537) is focused on developing environmentally friendly, high-performance materials that enhance quality, efficiency, reduce costs, and lower emissions [1] Group 1: Company Developments - The company is working on high-performance silicone coatings that meet the high-temperature requirements of special equipment clients [1] - Sales of these high-performance materials are expected to begin by the end of 2025 with a state-owned special equipment enterprise [1]