倍轻松(688793) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-052 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 07 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 07 月 31 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式 召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致 ...