均普智能(688306) - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

688306 2025-052 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-053）。 2、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定《会计师 事务所选聘制度》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十五次会议于2025年7月30日以电子邮件形式发出通知，并于2025年8月1日在公 司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议 ...