天康生物(002100) - 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-040 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次（临 时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生 主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详 见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件 并取消监事会、监事的公告》<公告编号：2025-041>及《天康生物 ...