*ST大立(002214) - 浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举执行公司事务的董事的 议案》 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－046 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日在公 司 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生第七届董事会成员后， 为保证公司经营管理活动持续有效开展，提高决策效率，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场表决的方式召开第七 届董事会第十一次会议，本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举庞惠民先生为执行公 司事务的董事并担任公司法定代表人（简历详见附件）。本次选举后，公司法定 代表人未发生变更。 ...