浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2024年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 杨婕，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 硕士研究生学历，执业律师。曾任职于中程科技有限公司法律事务部、国浩律师集 团（杭州）事务所律师、广发证券股份有限公司投资银行部、浙江天册律师事务所 律师。现任北京国枫（杭州）律师事务所合伙人律师，佐力科创小额贷款股份有限 公司独立非执行董事，2019年5月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2024年度工作中，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 潘彬，男，1969年11月出生，博士，教授，博士生导师，德国汉堡大学和新加 坡国立大学访问学者。浙江省"钱江学者"特聘教授、湖南省"芙蓉学者"特聘教 授，浙江省151人才工程第一层次人选；"一带一路"暨金砖国家技能发展国际联盟 数智财经工作委员会普通高校分委会副主任及常务理事；中国商业会计学会常务理 事、智能会计分会副会长；全国会计教育转型发展校企联盟执行主任；浙江省哲学 社会科学规划学科组专家；湖南省委财经委员会专家组成员。曾任财政部中国财政 科学院特聘教授、湖南大学会计系主任、温州 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2024年度工作中，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见维护了公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 王仁春，男，1963年3月出生，博士学历，毕业于国防科技大学。曾任炮兵第一 研究所助工、总装炮兵装备技术研究所处长、总装第三十三试验基地副总工程师， 曾任浙江清华长三角研究院国防科技中心总工程师、现任苏州苏试试验集团股份有 限公司独立董事。2019年5月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8373 号 | | 注册会计师姓名 | 李江东 王延勇 | 【2025 年 4 月】 1 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了大立科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

浙江大立科技股份有限公司2024年度 内部控制的自我评价报告 浙江大立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江大立科技股份有限公司（以 下简称："公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025-020 浙江大立科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》， 公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－019 浙江大立科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 ...

浙江大立科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、2024年12月28日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司 审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，就审计工作安排及审计过程 中关注的重点问题进行了充分沟通，认真听取、审阅了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出 了具体意见和要求，协商相关的时间安排。 3、在审计过程中，董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分的沟 通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健会计师事务所就公司 财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 5、2025年4月21日，公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 公司《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《关于续聘天健 会计师事务所为审计机构的议案》等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告已于2025 年4月26日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年度报告和公司的经 营情况，公司将于2025年5月6日15:00～17:00举办2024年度网上业绩说明会，本 次年度业 绩 说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投 资 者 可 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJgBACFd3W或 使 用 微 信 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 点 击 "进 入 会议 " 进行 会前 提 问 参与本年度业绩说明会。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－024 浙江大立科技股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事 潘彬先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生及公司保荐机构保荐代表 人徐之岳先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－027 浙江大立科技股份有限公司 根据中国证监会于2024年5月24日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条规定，上市公司董事、监事和 高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 关于调整 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<2022年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于修订<2022年员工持股计划管理办法>的议案》，具体情 况如下： 一、2022年员工持股计划的基本情况 公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江大 立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大 立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。 公司2022 ...