诺瓦星云(301589) - 第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-055 西安诺瓦星云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 7 月 30 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事项较为 紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长袁胜春 先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事国瀚文女士以通 讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于第三期回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东 ...