诺瓦星云(301589) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-056 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）14:30 召开 2025 年第三次 临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第五次会议决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:30 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式， ...