凯赛生物(688065) - 关于董事会换届选举的公告

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-037 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"）第二届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会届选举工作，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，第三届董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事 由职工代表大会选举产生。 2025 年 8 月 1 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， ...