证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-028 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/22 ， 由 原 控 | | 公 | 司 | | 股 | 股 | 东 | Cathay | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Industrial Biotech Ltd.提议 | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 21 日~2025 年 | 10 | | | 10 | 月 | 20 | 日 | | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □ ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-031 上海凯赛生物技术股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日 召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | 首席合 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-030 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-029 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。 特此公告。 上海凯赛生物技术股份有限公司 监 事 会 2025 年 6 月 5 日 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 25 日向全 体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 4 日 15:00 以通讯会议的方式召 开第二届监事会第二十六次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于续 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 1 法律意见书 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯赛生物技 术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 ...

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-027 上海凯赛生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 480,100,167 | 99.9685 | 148,524 | 0.0309 | 2,700 | 0.0006 | （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 16 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vot ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-024 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-025 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总裁：刘修才博士 投资者可 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 中国·上海 二〇二五年五月十六日 上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 1 上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 上海凯赛生物技术股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 邮编：201203 电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386 网站：http://www.cathaybiotech.com 上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...