凯赛生物(688065) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

第一章 总 则 上海凯赛生物技术股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步规范上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 人,设副董事长 1 至 2 名， 职工代表董事 1 人。其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任， 并可在任期届满前由股东会解除其职务。 第五条 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、 ...