中国天瑞水泥(01252) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 股東週年大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三日（星期三） 上午十時正在中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以討論下列事項： 作為普通事項： - 1 - 1. 省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以 及董事與獨立核數師報告書。 2. (i) 重選下列本公司董事： (a) 重選李留法先生為非執行董事； (b) 重選李鳳孌女士為執行董事； (c) 重選金明杰先生為執行董事；及 (d) 重選麥天生先生為獨立非執行董事。 (ii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束時 並授權董事會釐定彼等的酬金。 - 2 - 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論 ...