信达证券(601059) - 信达证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大 会议资料 （证券代码：601059） 2025 年 8 月 18 日·北京 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 厦 B 座 1608 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长艾久超先生 现场会议日程： 一、宣布会议开始 四、审议议案 七、宣布表决结果 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 2 议案：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 二、宣布现场出席情况 三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票 五、现场出席会议的股东投票表决 六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 议案：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案........................4 3 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 ...