科信技术(300565) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-040 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第五次会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...