江丰电子(300666) - 关于修订《公司章程》及制定与修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-079 本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。公司拟授权法定代表人或其 授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《《公司章程《（2025 年 8 月）》及《公司章程修订对照表（2025 年 8 月）》将于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股 东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、制定、修订公司部分管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定与修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据《中 ...