科信技术(300565) - 董事会议事规则（2025年7月）

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会履行全体股东赋予的职责，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营管理的决策机构和股东会决 议的执行机构，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、 行政法规和《公司章程》规定的职责，经营和管理公司的法人财产，维护公司和 全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 7 | | 第四章 | ...