科信技术(300565) - 战略委员会议事规则（2025年7月）

深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科信通信技术股份有限公司的规范运作，维护公司利 益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中 ...