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苏州固锝(002079) - 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"苏州固锝"或"公司")第八届董事会第十四次临时会 议于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年7月31日以通讯表决方式召开, 本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有 限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持,经与会董事审议,并以投票表决的方式通 过如下议案: 一、审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的 议案》 该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十一次独立董事专门会议和董事会战略委员会第 八次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。 同意公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司以自有资金3,272,500元的价格受让苏 州领晟创业投资合伙企业(有限合伙)持有的苏州谱曜能源科技有限公司35%的股权(对应注 册资本2,800,000元),并在股权受让完成后以现金3,052,775元认购苏州谱曜新增的2,612,000 元注册资本(增资款超过新增注册资本的部分计入公司资本公积)。本次交易金额总计 6,325,275元,资金来源为苏州晶银自有资 ...