福田汽车(600166) - 《董事会提名委员会议事规则》（2025年8月修订）

董事会提名委员会议事规则 （2010年10月制定，2013年8月第一次修订、2019年11月第二次修订、2024年2月第三次修订、2025年2月第四次修订、2025 年8月第五次修订） 一、总 则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管人员的产生，完善公司治 理结构，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北汽福田汽车股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委"），并制定本议事规则。 第二条 提名委是董事会下设的专门咨询机构，主要负责公司董事、高管人员的提名，向董事会报告工 作，对董事会负责。 提名委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 北汽福田汽车股份有限公司 第三条 提名委由五名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委可聘请专家顾问，并可支付适当的报 酬。 第四条 提名委委员由董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并担任召集人。主任委 员由提名委委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委委员必须具备以下条件： （一 ...