福田汽车(600166) - 《董事会审计/内控委员会议事规则》（2025年8月修订）

北汽福田汽车股份有限公司 董事会审计/内控委员会议事规则 （2006年12月制定，2010年10月第一次修订，2013年8月第二次修订，2019年3月第三次修订，2024年2月第四次修订，2025 年8月第五次修订） 一、总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 确保董事会对公司经营状况的及时了解和有效监督，根据《上市公司治理准则》《关于提高上市公司质量 的意见》及其它相关规定，公司设立董事会审计/内部控制委员会（以下简称"审计/内控委"），并制定 本议事规则。 第二条 审计/内控委是董事会下设的专门咨询机构，对董事会负责。 审计/内控委负责对公司经营情况进行审计监督、核查、评价，监控内部控制系统，为董事会提供咨询 意见，向董事会报告工作。 二、人员组成 第三条 审计/内控委由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。职工 代表董事可以成为审计/内控委成员。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计/内控委委员由董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计/内控委设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主 ...