福田汽车(600166) - 《董事会决议执行管理办法》（2025年8月修订）

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议执行管理办法 （2015 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 一、总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《北汽福田汽车股份有限公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司专门委议事规则》等相 关规定，制定本办法。 第二条 依法依规运作原则，确保公司股东会、董事会决议事项的有效执行，闭环管理，创建决议执行 有效机制，理顺决议执行高效流程，保障公司重大项目的顺利实施和推进。 二、董事会决议分类及反馈形式 第三条 公司主动反馈类决议。分为一次性反馈类和持续反馈类决议。 一次性反馈类决议事项可一年一次进行执行反馈，如董事及高管人员任免、年度经营指标完成、高管 薪酬兑现、利润分配执行、年度关联交易执行、授信担保执行、公司治理制度制定等。 持续反馈类决议事项一般需持续一年以上，需根据执行阶段的不同持续跨年度进行反馈，如技术改造、 对外投资、再融资等。 第四条 专门委要求反馈类决议。此类决议反馈由董事会专门委发起，由公司依据专门委的要求进行反 馈汇报、审议。 （二）公司相关业务部门负责决议事项的具体 ...