福田汽车(600166) - 《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》（2025年8月修订）

审计/内控委员会办公室应以书面意见形式记录督促情况，包括但不限于督促的方式、次数和结果， 并由审计/内控委员会主任和年审注册会计师签字确认。 第六条 每年 3 月 1 日前，年审注册会计师须出具初步审计意见；审计/内控委员会应于 3 月 5 日前 审阅初步审阅结果，形成书面意见，并签字确认。 第七条 每年 3 月 31 日前，年审注册会计师须出具年度财务会计审计报告；审计/内控委员会应于 5 天内召开会议进行表决，审计/内控委员会形成决议后提交董事会审议。 北汽福田汽车股份有限公司 董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程 （2008 年2 月制定，2009 年 3 月第一次修订，2025 年8 月第二次修订） 第一条 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告的监控， 根据中国证监会有关规定及《公司章程》《董事会审计/内控委员会议事规则》等法律法规，特制定本制 度。 第二条 每年 10 月 31 日前，董事会审计/内控委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商 确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第三条 每年 1 月 10 日前，公司财务部门应出具财务报表，每 ...