九号公司(689009) - 九号有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-047 九号有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 1 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2025 年半年度报告》及《九号有限公司 2025 年半年度报告摘要》，对公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告及文件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决 ...