九号公司(689009) - 九号有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

九号有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 7 月 29 日召开。本次会议应到独立董事 2 人， 实到独立董事 2 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议事项发 表如下独立意见： 1、审议通过《2025 年半年度利润分配方案》 经审议，独立董事认为：公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年半年度经营和利润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2025 年 半年度利润分配方案。体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了投资者尤 其是中小投资者的合法权益。独立董事一致同意《2 ...