福田汽车(600166) - 董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—059 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 22 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召 开通讯董事会的通知》《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会 议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计/内控委员会议事规 则>的议案》《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》及《关于 召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对《关于取消监事会并修订<公司章程>< 股东大会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会审计/内控委员会议事规则>的议案》《关于修订公司系列 ...